力爭實現公正且高度透明的經營

愛信集團為實現企業價值的最大化,努力與各利益相關者建立良好關系,不斷謀求企業長期穩定的發展與成長。為了實現這一目標,愛信集團充分認識到:作為深受國際社會信任的企業市民,公正且高度透明的經營活動極為重要。

以任命3名外部董事為代表,積極應對作為政府推進的成長策略的一環、金融廳與東京證券交易所發表的《上市企業治理準則》,并在基本方針中列舉以下5點,努力加強公司治理。

基本方針

  1. 尊重股東權利,確保股東平等,努力進行與適當行權有關的環境建設,努力保護權利。
  2. 秉持社會良知,努力與股東以外的利益相關者(客戶、供應商、員工、地區社會等)進行誠實的協作。
  3. 依法進行適當的信息披露,并積極依法發布非強制披露的信息,努力確保透明度。
  4. 為進行公平透明及靈活的決策,努力妥善履行董事會的職責和義務。
  5. 與股東共享本公司長期穩定的成長方向,努力進行建設性的對話。

內部治理的完善和強化

根據董事會制定的《內部治理基本方針》完善并強化內部治理。

具體來說, 即由集團主要13家公司參加的“(合并)企業行動倫理委員會”、“(合并)危機管理委員會”、“(合并)環境委員會”、“(合并)安全衛生委員會”等委員會制定并推行基本方針,以促進業務執行的合理化和風險最小化,通過各種指導手冊和培訓向全體員工普及并加以實踐。為了通過現地、現物確認實際效果,再由委員會進行監查。在內審部門實施的核查活動中,自2018年1月起將集團主要13家公司的核查職能集中到集團總公司,強化了集團的核查體制。今后計劃以實地、實物為準定期核查所有的合并子公司。

以上一系列完善和強化內部治理的活動會在每年4月召開的董事會上進行匯報總結,并由董事會確認其合規性。

TOPICS

設置咨詢委員會

愛信集團設置有“咨詢委員會”,從對經營和經濟具有豐富經驗和卓越見識的委員獲得各種建議。

就各地區的經濟前景、電動化、油耗及尾氣排放等的管制對汽車產業的影響、就各地區的課題獲得建議并交換意見。

設置咨詢委員會

董事的精簡化

從2019年4月1日開始,執行董事減少階層,變更成由副總裁執行董事及執行董事構成的體制。通過這些舉措,使所有執行董事都貼近現場,從而可快速地執行業務。還有,自2019年6月18日召開的定期股東大會后開始精簡經營體制,實行9名董事的體制(原先14人),將決策與業務執行相分離,進一步加快決策及加強對業務執行的監督。通過一系列變更,董事(董事、監事及執行董事)的人數從2019年3月底的48名,在定期股東大會后變為32名。

董事的精簡化

企業治理體制

在董事候選人提名方面,我們會根據未來構想及經營方針,無論內外,每年都會選任、解除最佳成員,在任意提名委員會的董事人事審議會上聽取獨立公司外董事的意見,并進行討論以達到最佳配置。在報酬方面,會在報酬審核會上聽取獨立公司外董事的意見并進行討論,以支付合理報酬。

董事人事審議會、報酬審議會都由總裁、執行副總裁及公司外董事3人構成。

企業治理體制
企業治理體制
愛信精機采用了監事制度,并設置了股東大會、董事會和監事會作為法定機構。
董事會
原則上每月召開1次,負責就愛信精機及愛信集團的重要經營事項做出決議及監督業務執行。
監事會
監事會由包括3名獨立監事在內的5名監事構成,在監督董事業務執行的同時,核查各部門的業務執行狀況,并驗證經營和業務執行的合規性。

獨立公司外董事的判斷基準及資質

本公司還選任獨立公司外董事來履行以下職責。

  1. 將本公司以往所積累的專業知識及廣泛經驗運用于公司經營當中。
  2. 在董事會等重要決策場合,站在中立、公正的立場提出風險警告及建議。
  3. 監督公司與經營層、控股股東等之間的利益沖突。
  4. 向董事會恰當地反映公司外部的意見。

另外,在選擇公司外董事候選人時,除了公司法及東京證券交易所的獨立性要求之外,還注重能夠對本公司的經營坦率、建設性地提出建議、并進行監督的高度專業和豐富經驗。

董事的選聘、解聘

為了公司持續成長,提高中長期企業價值,本公司的董事會將選聘多名人才作為公司外董事,這些人才不論行業內外,都具有高度的專業性,從而能準確、迅速、公正地做出決策;意識到高效的連結經營,選聘主要分公司董事為本公司董事,綜合考慮這些因素再決定選聘、解聘董事,從而使知識、經驗和能力達到最佳平衡。

另外,章程中規定,董事的選任、解聘決議應由可行使表決權的股東,并持有表決權的三分之一以上的股東出席,并超過半數同意。章程中還規定,董事的選任、解聘決議不得通過累積投票進行。

實效性評估

本公司董事會通過在成員中增加多名公司外董事,努力保證董事會的判斷及會議運營等整體董事會的實效性。

在整體董事會實效性方面,向所有的公司外董事及公司外監事實施詢問調查,并根據調查結果努力改善

在2018年底實施的詢問調查中,本公司董事會獲得了“作為整體發揮作用”的評價。

董事會、監事會的多樣性

企業經營 行業知識 技術開發 產品制造
(生產)
營業?采購 財務?金融 法務?合規 全球經驗
董事會 董事兼會長 豐田 干司郎        
總裁 伊勢 清貴        
董事兼副總裁 三矢 誠      
董事兼副總裁 水島 壽之          
董事 尾崎 和久          
董事 大竹 哲也        
董事 小林 敏雄          
董事 原口 恒和            

董事 濱田 道代

           
監事會 常務監事 名倉 敏一      
常務監事 堀田 昌義        
監事 加藤 光久          
監事 小林 豐              
監事 高須 光              
副總經理執行董事 立松 敬朗            

董事報酬

①有關確定董事報酬等額度或其計算方法方針的事項

〈報酬構成及其發放對象〉

董事區分 每月報酬 獎金 股份報酬 宗旨
董事(公司外董事除外) 由于職責是負責業務執行,因此其報酬由固定報酬(每月報酬)和與業績相掛鉤的獎金、股份報酬構成。
公司外董事 其作用是以獨立的立場承擔監視、監督經營,只發放每月報酬,不發給獎金及股份報酬。
監事 其作用是以獨立的立場承擔監視、監督經營,只發放每月報酬,不發給獎金及股份報酬。
※ 關于董事報酬制度的修改
本公司已于2019年6月18日召開的第96次定期股東大會上修改了董事的報酬制度。除本公司的公司外董事之外,所有董事的報酬不論職務,月薪(固定報酬):獎金(短期激勵):股份報酬(長期激勵)的比例按照基準額大致設定為50%:35%:15%。

〈董事報酬的方針及確定方法〉

每月報酬應能反映出職責、經驗及其他公司的趨勢等。另外,在獎金方面,以各期業務執行成果作為連結營業利潤額為基礎,綜合考慮分紅、員工的獎金水平、其他公司的趨勢及過去的支給實績等后再決定。在股份報酬方面,公司引入了轉讓限制性股份報酬,以推進與股東的進一步價值共享,并將其定位為對持續提升本公司企業價值的激勵。

在2019年6月18日召開的第96次定期股東大會上決議通過董事的每月報酬及獎金的報酬總額為每年6億日元以內(其中公司外董事的每年額度為7500萬日元以內)。此外,在2019年6月18日召開的第96次定期股東大會上還決議通過除公司外董事的董事轉讓限制型報酬的報酬總額為每年1億日元以內。

關于董事的每月報酬、獎金及股份報酬,總裁、負責副總裁及公司外董事在報酬審議會上依據上述方針,對每個職務的金額進行研究后,由董事會決定。

〈監事報酬的方針及確定方法〉

監事的每月報酬應能反映職責、其他公司的趨勢。在2010年6月23日召開的第87次定期股東大會上決議通過監事的每月報酬為每月1500萬日元以內。各監事的每月報酬額度根據監事的協商決定。

②不同董事區分的報酬總額、報酬等不同類別的總額及對象董事人數

區分 報酬等的總額
(百萬日元)
報酬等不同類別總額
(百萬日元)
對象董事人數
(人)
基本報酬 獎金
董事(其中公司外董事) 687(36) 419(36) 268(ー) 17(3)
監事(其中公司外監事) 124(25) 124(25) ー(ー) 5(3)
812 544 268 22
本期獎金按連結營業利潤2055億日元確定。

與利益相關者的關系

重視與各方利益相關者的交流

愛信集團響應各方利益相關者的期待,重視與客戶、股東和投資人、供應商、員工、地區社會等各方利益相關者的交流。

股東大會后的展示館COM-center參觀會
股東大會后的展示館COM-center參觀會

信息的保護和管理

強化信息安全

〈基本理念〉

愛信集團將避免泄漏“公司信息”和“往來企業及客戶信息”及免于網絡攻擊的威脅列為風險管理方面的重要課題,全力強化信息安全。

〈具體舉措〉

在所有合并公司普及《全豐田安全指南》(ATSG),作為應對網絡攻擊等的機制,從強化公司內部網絡等的信息系統、實施進出管理、制定內部攝影規則等軟硬件兩方面實施對策。此外,為提高員工意識持續實施教育及啟蒙活動。定期檢查關于信息安全的舉措,力求持續改善。

管理個人信息理

針對業務中經手的客戶、交易相關方、員工等個人信息,愛信集團為恪守個人信息保護等相關法令和其他規范,針對個人信息的使用,確立了相關規則和體制,妥善管理個人信息。

在保護個人數據的法律制度強化得到全球性的推進進程中,推進2018年5月施行的EU(歐盟)《通用數據保護規范》(GDPR)等個人數據處理的規則完善。

知識產權活動

推進運用專利信息和強化集團合作

為了對強化愛信集團的競爭力作貢獻,知識產權部從商品策劃的階段即開展工作,根據專利信息,掌握其他公司的專利組合及開發動向。指導開發的方向,并通過集團合作支持新一代成長領域的知識產權工作。

為加強在知識產權管理方面的集團合作,力求將集團主要13家公司處理的所有商標的調查、專利申請、權利化及權利更新等業務集中起來,以便形成更合理的集團一體商標管理業務,有助于提高可靠性。

此外,在海外的研發網點已完成強化知識產權職能所需的知識產權處理規程和基礎設施建設。在北美/歐洲當地安排負責人已超過40年。

此外,專利注冊率及全球性等方面受到好評,連續5年榮獲科睿唯安公司選出的“德溫特全球百大創新機構”稱號。

※ 獎項為根據科睿唯安公司獨有的專利相關數據對知識產權、專利趨勢進行分析,對從事世界最優秀的研發活動,知識產權管理的企業及機構進行表彰。
愛信集團專利持有數量
愛信集團※專利持有數量
※ 集團13家主要公司
※ 2017年度開始增加ART金屬工業的專利持有數量
2018年度商標業務取り扱い件數
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